Negyedmilliárd forintos áfacsalás raklapokkal

2018. máj. 18.

Több mint kétszázötvenmillió forint kárt okozott az állami költségvetésnek az a bűnbanda, amelyet a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói értek tetten. A nyomozók a fiktív számlákkal elcsalt vagyon teljes megtérülését biztosították.

Raklapok gyártásával, felújításával és kereskedelmével foglalkozott az a Vas megyei férfi, aki a gyanú szerint fiktív számlákat használt arra, hogy csökkentse vállalkozása fizetendő adóját. A számlázást strómanokkal feltöltött cégek végezték valós gazdasági tevékenység látszatát keltve. A társaság jól szervezettségére utal, hogy legális gazdasági kapcsolatra jellemző banki pénzmozgásokkal próbálták elterelni a gyanút az áfacsalásról. A nyomozók azonban felfedték, hogy a kiutalt pénzek egyenesen visszakerültek a bűnbanda fejéhez.

A pénzügyi nyomozók egyszerre tizenhat helyszínen tartottak házkutatást, hét főt elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. A negyedmilliárd forintot meghaladó kár megtérülésére bankszámlákat és ingatlanokat zároltak, készpénzt és nagy értékű járműveket foglaltak le.

A bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás esetében akár 10 év szabadságvesztés is kiszabható.