Csalt az ügyvezető – A kanizsai férfi egyre-másra halmozta a tartozásokat

Egy most 46 éves nagykanizsai  férfi  egy  alumínium feldolgozó kft. ügyvezetője volt. A kft. elsősorban nagy sorozatgyártású termékek előállítására alkalmas úgynevezett nyomásos alumíniumöntéssel foglalkozott. A kft. kezdetben nyereséges volt, 2015. novemberétől kezdődően azonban a cég folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdött, amely miatt már a 2016-os üzleti évet is negatív eredménnyel zárta. A fenti időszaktól kezdődően ugyanis a kft. több nagy összegű tartozást felhalmozott, így:

  • az  X Kft.-nek adásvételi szerződés alapján vételártartozás címén 2015. november 29-e óta 725.950 Ft-tal,
  • a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak adótartozás címén 996.000, 1.182.000, majd
    2017. július 12-e és 2017. október 20-a közötti időszakra 9.711.790 Ft-tal,
  • az Y Kft. felé vállalkozói díjtartozás címén 2016. április 28-a óta 1.179.080 Ft-tal,
  • egy  közjegyző felé 2017. január 13. óta közjegyzői díjigény címén 281.000 Ft-tal,
  • egy Zrt. felé 2016. augusztus 30-a óta kölcsöntartozás miatt fennálló 355.966 Ft-tal,
  • a  Z Kft. felé vállalkozói díjtartozás címén
    2016. november 26-a óta 350.470 Ft-tal,
  • a B Kft. felé bérleti díjtartozás címén 2016. december 23. napjától 1.256.557 Ft-tal,
  • a C Kft. felé vállalkozói díjtartozás miatt 2017. január 14-től 370.875 Ft, és
    2017. május 8. napjától további 660.116 Ft-tal,
  • egy  takarékszövetkezetnek 2016. november 16-án kelt kölcsönszerződés alapján 9.091.504 Ft-tal,
  • 2016. és 2017. évi adótartozás miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Gazdálkodási Osztálya felé 2.392.257 Ft-tal,
  • a D Kft. felé számlatartozás miatt 2016. március 17-e óta 6.312.668 Ft-tal,
  • az E  Kft. felé 2016. február 27. és 2016. november 17-e közötti termékértékesítés címén 12.448.109 Ft-tal,
  • az F kft  felé számlatartozás címén 2017. január 20-a óta 843.331 Ft-tal,
  • a NKM Földgázszolgáltató Zrt. felé a 2016. december 6-a és 2017. március 3-a között kibocsátott, kifizetetlen számlák miatt 558.072 Ft-tal,
  • a G  Kft. felé 2016. október 24-e óta 184.908 Ft-tal,
  • a  H  felé szállítói díjtartozás címén 2017. május 13-a óta 711.540 Ft-tal,
  • az I  Kft. felé 2017. március 31-e óta kölcsöntartozás és 2017. április 7-e óta vételártartozás címén összesen 1.709.392 Ft-tal,
  • az E.ON Energiakereskedelmi Kft. felé a 2017. február 20-a óta fennálló áram-, és 2017. február 27-e óta fennálló gáztartozás miatt összesen 7.241.026 Ft-tal,
  • egy magánszemély  felé a 2016. december 22-én kötött kölcsönszerződés alapján eredetileg 135.000.000 Ft összegű kölcsönből 2017. február 20. napjától még 55.200.000 Ft-tal,
  • a J  s.r.o. felé a 2016. szeptember 29-én kötött kölcsönszerződés alapján 2016. november 7-e óta 11.685.849 Ft-tal,
  • a K  Kft. felé 2015. decemberétől bérleti díj és 2016. június 29-e óta vételártartozás címén összesen 15.596. 425 Ft-tal,
  • egy  Zrt. felé a 2014. március 19-én, és 2014. augusztus 18-án kötött, majd felmondott kölcsönszerződések alapján 92. 227.315 Ft-tal,
  •  az L  Kft. felé számviteli szolgáltatás kapcsán 2016. május 30. napjától 2.387.867 Ft-tal,
  • egy másik  Zrt. felé 2016. november 23. napjától 2.302.857 Ft-tal,
  • az M  Kft. felé a 2016. október 21-én kelt kölcsönszerződés alapján 2016. november 21. napjától 9.000.000 Ft-tal, valamint
  • az N  Kft. felé vételártartozás címén 2016. december 13-a óta 21.637.819 Ft-tal tartozott.

A kft. vagyona a tartozások kielégítésére nem volt elegendő, a kft. által vezetett bankszámlákon ugyanis ezek fedezete nem állt rendelkezésre, a cég tulajdonában álló vagyontárgyak pedig jelzálogjoggal voltak terheltek, ez a 360.447.300 Ft forgalmi értékű ingóvagyon 90 %-át, míg az ingatlan vagyont jelentő 43.000.000 Ft forgalmi értéket képviselő, nagykanizsai ingatlan 67,8 %-át érintette.

Az üzletvezetőként dolgozó terhelt magánvagyona a tartozások kielégítésére szintén nem nyújtott fedezetet. A terhelt megtakarítással, ingóvagyonnal nem rendelkezett, az ekkor még tulajdonában álló Balatonmáriafürdő belterületi,  és a két  Nagykanizsa belterületi ingatlanok pedig ugyancsak hitellel voltak terheltek, amelyek fizetését a terhelt részben ugyan, de szintén elmulasztotta.

Ilyen körülmények között a kft.-ét a végrehajtás illetve a felszámolás lehetősége folyamatosan fenyegette, amely végül be is következett. A tartozások miatt a céggel szemben 2016. május 4. és 2017. augusztus 24-e között összesen 9 végrehajtás indult, illetve 2016. augusztus 23-án a  D Kft. kezdeményezte a Kft. felszámolását, amelyről 2016. szeptember 14. napján a Zalaegerszegi Törvényszék értesítette is az adóst. A felszámolási eljárás kezdő időpontja végül 2017. október 25. napja.

A végrehajtási eljárások csupán elenyésző mértékben vezettek eredményre, a felszámolási eljárás során bejelentett összesen 235.723.570 Ft összegű hitelezői igény azonban fedezetlen.

A terhelt ugyan GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikró-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram keretében megkísérelt 492.036.830 Ft összegű hitelt felvenni,  hitelkérelmét azonban a pénzintézet elutasította.

A terhelt a Kft-je nevében 2016. év végétől kezdődően, de pontosan meg nem állapítható időben, rövid időközönként, folyamatosan a FT Kft.-ét összesen 20 fuvarfeladat elvégzésével bízta meg, amelyet a megbízott 2016. december 5. és 2017. április 19-e között teljesített is. A felek megállapodása szerint a fuvardíjat a teljesítéstől számított 45 napon belül átutalással kellett volna kifizetnie, amelyre azonban a kft.-nek már a megbízáskor sem volt lehetősége. A terhelt mindezzel az FT Kft.-nek 2.946.146 Ft kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg.

A terheltnek a Kft. életben tartásához folyamatosan kölcsönre volt szüksége, 2016. októberétől kezdődően azonban – számára elfogadható feltételekkel – már szinte senkitől nem kapott. Ekkor került ismét kapcsolatba egy magánszeméllyel , akit még 2015. évben ismert meg. Ennek során felmerült, hogy az egyébként mérnökként dolgozó férfi  saját öntödét szeretne, amelyhez tőkével nem rendelkezik. A terhelt ekkor felajánlotta a segítségét, eszerint ő adná a tőkét, míg a férfi  a szellemi tudást oly módon, hogy létrehoznak egy közös vállalkozást, amely majd a terhelt kft-jének eszközeivel, lényegében a kft.-nek dolgozva gyártóeszközöket fejleszt, illetve prototípusokat gyárt. A terhelt a férfit 50 %-os nyereséggel kecsegtette. Mivel a terheltnek az új cég működtetése valójában nem állt szándékában, nem tájékoztatta a férfit arról, hogy a Kft. lényegében működésképtelen, mivel anyagi helyzete megromlott, nagy összegű, kifizetetlen tartozásai vannak, amely miatt már a felszámolás veszélye is folyamatosan fenyegeti, illetve, hogy mindez az eszközeinek elvesztésével jár. A férfi a közös gazdasági együttműködés reményében 2016. október 28-án Nagykanizsán a terhelttel együtt megalapított egy új Kft.-ét,  ügyvezetője a férfi lett, aki törzsbetétként 1.200.000 Ft-ot bocsátott a kft. rendelkezésére, amelyet a terhelt egy évre, 2017. november 25-ig kölcsönkért, míg a törzstőke rá eső részét viszont nem teljesítette. Az alapítást követően a terhelt által is előre tudottan az új Kft. működni nem tudott. A terhelt a közösen működtetett cég ígéretével megtévesztve a férfinak 1.200.000 Ft kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg.

Nagykanizsai Járási  Ügyészség  nagyobb kárt okozó csalás    bűntette vétsége miatt emelt vádat - tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.