pénzmosás

Két hónappal meghosszabbítják a banki adategyeztetés határidejét

Két hónappal meghosszabbítják a banki adategyeztetés határidejét

2019. jún. 23. - Belföld-külföld

Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényhez pénteken benyújtott módosító javaslattal kezdeményezte, hogy a parlament két hónappal hosszabbítsa meg a banki adategyeztetés határidejét augusztus 31-ig.

Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek

Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek

2019. márc. 8. - Belföld-külföld

Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen.

Egyre több lesz a pénzmosással érintett bűncselekmény

Egyre több lesz a pénzmosással érintett bűncselekmény

2019. feb. 4. - Sziréna

Interjú dr. Sárközy Szabolccsal, a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével, a „Moneyval” munkacsoport tagjával.

Egyes állásajánlatok veszélyeire hívja fel a rendőrség a figyelmet

Egyes állásajánlatok veszélyeire hívja fel a rendőrség a figyelmet

2019. jan. 24. - Sziréna

Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében.

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

2019. jan. 22. - Belföld-külföld

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához.